服务项目 07
GOAML合规与审计 — 经得起检查的反洗钱合规体系。
房地产经纪、贵金属交易商、审计师和企业服务提供商必须在GOAML平台注册并维护完整的反洗钱框架。我们为您注册、起草政策，并帮助您做好经济部检查的准备。
服务内容
一切代办， 逐项列明、价格透明。
GOAML注册
在阿联酋金融情报机构GOAML门户完成注册，实体分类准确无误。
反洗钱政策与程序
为您的企业定制风险评估、KYC/CDD程序及内部控制。
合规官支持
为您任命的合规官提供指导，包括报告工作流程。
STR/SAR报告协助
建立可疑交易报告流程并开展员工意识培训。
检查准备审计
在经济部上门之前进行模拟检查和差距整改。
获取此项服务的逐项报价： goaml合规与审计.
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