Servicios 07
Cumplimiento GOAML y auditoría — Cumplimiento AML que resiste la inspección.
Los agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos, auditores y proveedores de servicios corporativos deben registrarse en la plataforma GOAML y mantener un marco AML completo. Le registramos, redactamos sus políticas y le preparamos para las inspecciones del Ministerio de Economía.
Qué incluye
Todo gestionado, detallado y transparente.
Registro en GOAML
Registro completo en el portal GOAML de la FIU de los EAU con la clasificación de entidad correcta.
Políticas y procedimientos AML
Evaluación de riesgos, procedimientos KYC/CDD y controles internos redactados para su negocio.
Soporte al oficial de cumplimiento
Orientación para su oficial de cumplimiento designado, incluidos los flujos de reporte.
Asistencia con reportes STR/SAR
Configuración del proceso de reporte de operaciones sospechosas y formación del personal.
Auditoría de preparación para inspección
Inspección simulada y corrección de brechas antes de la visita del Ministerio.
Obtén un presupuesto detallado para cumplimiento goaml y auditoría.
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