Services 07
Conformité GOAML et audit — Une conformité AML qui résiste à l’inspection.
Les agents immobiliers, négociants en métaux précieux, auditeurs et prestataires de services aux entreprises doivent s’enregistrer sur la plateforme GOAML et maintenir un dispositif AML complet. Nous vous enregistrons, rédigeons vos politiques et vous préparons aux inspections du ministère de l’Économie.
Ce qui est inclus
Tout est pris en charge, détaillé et transparent.
Enregistrement GOAML
Enregistrement complet sur le portail GOAML de la FIU des EAU avec la classification d’entité correcte.
Politiques et procédures AML
Évaluation des risques, procédures KYC/CDD et contrôles internes rédigés pour votre activité.
Support du responsable conformité
Accompagnement de votre responsable conformité désigné, y compris les flux de reporting.
Assistance aux déclarations STR/SAR
Mise en place du processus de déclaration des opérations suspectes et formation de sensibilisation du personnel.
Audit de préparation à l’inspection
Inspection blanche et remédiation des écarts avant la venue du ministère.
Obtenez un devis détaillé pour conformité goaml et audit.
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Consultation gratuite
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