Услуги 07
Комплаенс GOAML и аудит — ПОД-комплаенс, который выдержит инспекцию.
Брокеры недвижимости, дилеры драгоценных металлов, аудиторы и корпоративные провайдеры обязаны зарегистрироваться на платформе GOAML и поддерживать полную ПОД-инфраструктуру. Мы регистрируем вас, разрабатываем политики и готовим к инспекциям Министерства экономики.
Что включено
Всё под ключ — детально и прозрачно.
Регистрация в GOAML
Полная регистрация на портале FIU ОАЭ с корректной классификацией организации.
Политики и процедуры ПОД
Оценка рисков, процедуры KYC/CDD и внутренний контроль, разработанные под ваш бизнес.
Поддержка комплаенс-офицера
Консультирование назначенного ответственного, включая процессы отчётности.
Помощь с отчётами STR/SAR
Настройка процесса сообщений о подозрительных операциях и обучение персонала.
Аудит готовности к инспекции
Пробная инспекция и устранение пробелов до визита министерства.
Получите детальную смету по услуге комплаенс goaml и аудит.
Прозрачные цены в течение 24 часов. Без скрытых платежей и обязательств.
Бесплатная консультация
Готовы начать? Поговорите с консультантом сегодня.
Прозрачная смета в течение 24 часов — без скрытых платежей и обязательств.