خدماتنا 07
الامتثال لمنصة GOAML والتدقيق — امتثال لمكافحة غسل الأموال يصمد أمام التفتيش.
يجب على الوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والمدققين ومقدمي الخدمات للشركات التسجيل في منصة GOAML والاحتفاظ بإطار كامل لمكافحة غسل الأموال. نسجّلك، ونصيغ سياساتك، ونجهزك لتفتيش وزارة الاقتصاد.
ما الذي يشمله
كل شيء مُدار، مفصل وشفاف.
التسجيل في GOAML
تسجيل كامل في بوابة وحدة المعلومات المالية الإماراتية مع تصنيف صحيح للكيان.
سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تقييم المخاطر وإجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة والضوابط الداخلية مصممة لعملك.
دعم مسؤول الامتثال
إرشاد لمسؤول الامتثال المعين، بما في ذلك سير عمل الإبلاغ.
المساعدة في تقارير STR/SAR
إعداد عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتدريب الموظفين على التوعية.
تدقيق الجاهزية للتفتيش
تفتيش تجريبي ومعالجة الثغرات قبل زيارة الوزارة.
احصل على عرض سعر مفصل لخدمة الامتثال لمنصة goaml والتدقيق.
أسعار شفافة خلال 24 ساعة. بلا رسوم خفية، بلا التزام.
استشارة مجانية
جاهز للانطلاق؟ تحدث مع مستشار اليوم.
عرض سعر شفاف خلال 24 ساعة — بلا رسوم خفية وبلا التزام.